Dilansir dari Fortune, pasar mata uang kripto tertekan pada Kamis malam (25/04/2019) setelah jaksa agung New York menuduh pemilik bursa terkemuka, Bitfinex, menggunakan transaksi gelap untuk menutupi US$850 juta dana yang hilang.

Menurut tuntutan hukum setebal 23 halaman yang diajukan jaksa agung New York itu, Bitfinex menguras cadangan stablecoin Tether — mata uang digital yang didukung satu-ke-satu oleh dolar AS — untuk membayar pelanggan yang menuntut penarikan dana dari bursa itu.

Berita tersebut menyebabkan Bitcoin turun hampir 6% menjadi sekitar US$5.100. Berita itu juga menimbulkan pertanyaan tentang kelayakan Tether, yang banyak investor gunakan sebagai pengganti dolar untuk bergerak masuk dan keluar dari berbagai mata uang kripto.

Pengajuan hukum oleh jaksa agung menyatakan dana yang dikuras dari Tether berjumlah $850 juta. Menurut Chad Cascarilla, Kepala Paxos yang membuat saingan stablecoin, angka itu akan menjadi sedikitnya 27% dari cadangan dolar Tether.

Dana senilai US$ 850 juta didukung oleh jalur kredit bergulir dari bursa Bitfinex, bukan oleh uang dolar AS. Akan tetapi seperti yang dijelaskan dalam dokumen jaksa agung, Bitfinex tampaknya telah meminjam sejumlah uang itu untuk menutupi kekurangannya sendiri.

Dokumen pengajuan hukum itu juga menyatakan kembali yang ditulis oleh eksekutif Bitfinex Agustus lalu, yang meminta modal dari pemroses pembayaran Panama Crypto Capital dan dana telah ditransfer. Identitas pasti pemroses pembayaran Panama tidak jelas.

Menurut jaksa agung, Bitfinex, yang tergabung dalam British Virgin Islands, mengandalkan jaringan gelap agen uang, termasuk teman dari karyawan Bitfinex yang bersedia menggunakan rekening bank mereka untuk mentransfer uang ke klien Bitfinex.

Sebuah pesan dari seorang eksekutif Bitfinex yang menggunakan nama “Merlin” menuliskan bahwa Bitfinex memiliki lebih dari 500 penarikan yang tertunda. Merlin juga memperingatkan kontaknya, “Oz,” bahwa situasi itu menjadi ancaman besar bagi industri kripto yang lebih besar dan dampaknya, Bitcoin dapat turun jauh di bawah $1.000 jika mereka tidak bertindak cepat.

Operasi Bitfinex, termasuk hubungannya dengan Tether, telah lama menjadi subjek rumor dan kontroversi. Sementara eksekutif itu telah mengklaim kedua entitas beroperasi dengan senjata, jaksa agung menantang klaim ini, dan menunjukkan bahwa individu yang sama tampaknya mengendalikan keduanya.

Dalam tuntutannya, jaksa agung menguraikan penyelidikan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan, dan mencari banyak dokumen untuk mengetahui apakah investor New York terkena penipuan yang sedang berlangsung pada Bitfinex dan Tether.

Operasi jaksa agung bersifat sipil tetapi kantor tersebut secara teratur bekerja sama dengan FBI dan lembaga federal lainnya. Jika fakta yang diduga benar, tuntutan pidana dapat diajukan.

Sementara itu, penegak hukum tampaknya lebih cermat mengamati stablecoin. Menurut firma riset Chainalysis, perusahaan tersebut baru-baru ini menanggapi permintaan polisi dengan menambahkan perangkat lunak pelacakan untuk empat stablecoin, termasuk Tether.

Dampak bagi investor dari semua ini masih harus dilihat. Cascarilla dari Paxos mencatat bahwa sebagian besar dari mereka yang terpapar Tether berada di Asia. DIa menambahkan bahwa krisis kepercayaan pada mata uang dapat mengakibatkan masalah likuiditas jangka pendek di pasar mata uang kripto. Dia juga mengatakan episode ini menunjukkan perlunya investor kripto untuk bergantung pada bursa dan stablecoin yang mematuhi peraturan A.S.

Sumber: Fortune

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here