Dilansir dari Micky.com.au, seorang ibu muda Australia diduga membantu meretas hampir $2 juta tabungan pensiun menggunakan ID yang dibeli di darknet (jaringan gelap) yang terkait kripto. Ibu dari Melbourne itu, Jasmine Vella-Arpaci, 21 tahun, menghadapi Melbourne Magistrates Court karena keterlibatannya dalam penipuan online yang menguras dana pensiun dan berbagi akun pensiunan.

Sindikat online, yang menyebut diri mereka Team Awesome, menggunakan mata uang digital untuk membeli setidaknya 350GB informasi identifikasi curian di darknet. Polisi Federal Australia (AFP) dan Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) telah menyelidiki sindikat penipuan dan pencurian identitas besar selama lebih dari satu tahun terakhir.

Polisi menggerebek rumah Vella-Arpaci pada 30 April lalu. Mereka menyita laptop dan sejumlah telepon yang berisi kartu identitas curian. Mereka menemukan catatan panggilan dan daftar alamat surat fisik yang dapat diakses anggota sindikat.

“Diduga sindikat itu menggunakan informasi identitas curian yang dibeli dari pasar darknet, bersama dengan kartu SIM telepon sekali pakai dan akun email palsu, untuk melakukan pengambilalihan identitas,” kata ASIC dalam rilisnya.

Vella-Arpaci diberikan jaminan pada hari Selasa (17/09/2019) setelah didakwa dengan 53 tuduhan berkonspirasi untuk menyebabkan akses tidak sah dan modifikasi data, berkonspirasi untuk mendapatkan properti dengan penipuan, dan berurusan dengan identifikasi pribadi dan informasi keuangan.

Sindikat itu diduga menggunakan informasi curian itu untuk membuka setidaknya 70 rekening bank di Westpac dan National Australia Bank. Mereka kemudian menggunakan ID untuk mengalirkan setidaknya $1,7 juta dari akun super pensiunan dan akun berbagi online. Mereka berusaha dan tidak berhasil menarik dana $7 juta lebih.

Hasil pencurian dicuci dengan memuat ke kartu debit yang melekat pada akun penipuan dan mengirimkannya ke kontak di Hong Kong yang kemudian membeli barang-barang yang tidak bisa dilacak seperti perhiasan kelas atas dan menjualnya secara tunai. Uang itu kemudian dikonversi menjadi mata uang kripto seperti Bitcoin dan Ethereum, dan ditransfer kembali ke anggota sindikat.

Manajer AFP Cyber Cybere Operations, Chris Goldsmid, mengatakan pada konferensi media bahwa penipuan itu, yang dimulai pada awal 2018, menggunakan pesan terenkripsi, darknet, dan kripto untuk menyerang penyimpanan dana pensiunan.

Sejauh ini Vella-Arpaci adalah satu-satunya anggota sindikat yang didakwa dan akan menghadapi Pengadilan Wilayah Melbourne pada 11 Februari 2020. ASIC mengatakan penyelidikan sedang berlangsung dan penangkapan dan tuduhan lebih lanjut tidak dapat dikesampingkan.

Vella-Arpaci diberikan jaminan dengan syarat menyerahkan paspornya dan tidak meninggalkan negara bagian Asutralian tersebut. Dia harus melapor ke Polisi dua kali seminggu dan tidak dapat menggunakan VPN, aplikasi terenkripsi atau layanan online termasuk Protonmail, Whatsapp, Wickr, Mega Downloads, dan Dropbox. Dia hanya bisa menggunakan telepon yang disediakan oleh pengadilan.

Sumber: Micky

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here